ثبت شرکت صرافی

ثبت شرکت صرافی چیست؟

ثبت شرکت صرافی به چه شکل می باشد؟

در ابتدا باید دانست یکی از شرکت هایی که از اهمیت و کارکردهای زیادی بین افراد برخوردار می باشد شرکت صرافی می باشد که عملیات مربوط به صرافی امروزه به معنای تجارت می باشد و افرادی که این عمل را انجام می دهند واسطه ای برای توزیع پول و اوراق بهادار می باشند.

ثبت شرکت تضامنی صرافی همچون سایر شرکت ها لازمه تاسیس و فعالیت آنها می باشد و از این طریق می توان پول داخلی به ارز خارجی تبدیل شود و یا برعکس؛ روی آوردن به صرافی برای تجار عملی بسیار رایج و مناسب می باشد آن ها افرادی هستند که نمی توانند پول نقد در دست داشته باشند و از طریق صرافی می توان کارهای خود را آسان تر انجام دهند.

ثبت شرکت تضامنی صرافی خود نیازمند به اخذ مجوز می باشد که فعالیت کاملا قانونی داشته باشند و بتوانند مردم را برای انجام کارهای خود کمک کنند.

صرافی خود به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

صرافی که تنها مجاز به خرید و فروش نقدی ارز می باشند و انجام سایر معاملات ارزی از این طریق ممنوع می باشد و صرافی نوع دوم این است که خرید و فروش نقدی ارز تنها از طریق موسسات مالی و اعتباری صورت بگیرد.

ثبت شرکت تضامنی صرافی نیز همچون سایر شرکت ها خود لازمه گذر از شرایط و ضوابط و مراحلی می باشد و همچنین نیازمند به مدارکی می باشد.

شرایط و اصول ثبت شرکت تضامنی صرافی:

در ابتدا باید در نظر داشت شرایط و ضوابط  تا حدی مشترک با شرکت های دیگر می باشد.

  • یکی از شرایط و ضوابط ثبت شرکت تضامنی صرافی این است که فرد متقاضی باید دارای تابعیت ایرانی باشد یعنی به گونه ای باشد که در ایران سکونت داشته باشد و از اهالی کشورهای بیگانه نباشد.
  • فرد متقاضی باید پیرو یکی از ادیان رسمی در کشور باشد که این خود یکی از اصول ثبت شرکت تضامنی صرافی میباشد.
  • یکی دیگر ر از شرایط شرکت صرافی این است که فرد متقاضی باید از صلاحیت فردی برخوردار باشد.
  • از دیگر شرایط و اصول ثبت شرکت تضامنی صرافی این است که فرد متقاضی باید حداقل مدرک آن کارشناسی باشد و حداقل 5 سال سابقه کار و فعالیت در موسسات بانکی و … داشته باشند.
  • از مهم ترین شرایط و اصول  این است که فرد متقاضی نباید هیچگونه سابقه چک برگشتی داشته باشد و چنانکه غیر این باشد از این رو با ثبت شرکت موافقت نخواهد شد.
  • فرد متقاضی نباید هیچگونه بدهی به سایر موسسات اعتباری داشته باشد که این خود یکی از اصول ثبت شرکت تضامنی صرافی می باشد.
  • یکیدیگر از مهم ترین اصول ثبت شرکت تضامنی صرافی این است که افراد متقاضی و افرادی که عضو این شرکت هستند نباید همزمان در هیچ یک از شرکت های مشابه فعالیت داشته باشد و این یکی از اصول مشترک برای ثبت اکثر شرکت ها می باشد.

این اصول و ضوابط از طرف فرد متقاضی برای ثبت شرکت تضامنی صرافی باید در نظر گرفته شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی صرافی:

افرادی که متقاضی برای ثبت شرکت تضامنی صرافی می باشد لازم است مدارک خواسته شده را ارائه دهند که از جمله آنها:

  • در ابتدا باید فرد متقاضی پرسشنامه مربوطه را پر کند و آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.
  • ارائه اساسنامه مربوط به ان شرکت پس از تکمیل و امضا.
  • ارائه صورتجلسه هیات مدیره و افراد موسس.
  • فرد متقاضی باید نام و مشخصات خود و اعضای شرکت و همچنین تمامی اطلاعات و جزئیات مربوط به خود را ضمیمه مدارک کند و آنها را تحویل دهد.
  • فرد متقاضی باید میزان تحصیلات و سابقه فعالیت در آن حوزه ها را داشته باشد و این هم یکی از مدارک و شرایط مورد نیاز برای ثبت می باشد.
  • افراد متقاضی باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و هرگونه محکومیت خود را ارائه دهند.
  • ارائه تعهد نامه از طرف فرد متقاضی که در آن سمت هر یک از افراد به درستی و با ذکر جزئیات ثبت شده باشد.
  • ارائه معرفینامه از مراجع و مراکز که تاسیس و فعالیت آن ها بستگی به مجوزهای مربوطه دارد.

نکاتی درباره ثبت شرکت تضامنی صرافی:

در ابتدا باید دانست شرکت های صرافی باید بر اساس قوانین و ضوابط و مقررات خاص و تایید شده عمل کنند و بر این اساس است که فعالیت های آنان قانونی قلمداد می شود.

این گونه شرکت ها باید در برابر کلیه خدماتی که ارائه می دهند رسید ارائه نمایند و نکته قابل توجه این است که معاملاتی که بیش از ده میلیون ریال می باشند و در این مراکز انجام می شود شرایط آن بسی دشوارتر است و باید تمامی مشخصات لازم و تمامی جزئیات مربوط به افراد و … ارائه شود.

صرافی ها باید مجوزهای لازم را برای فعالیت خود دریافت نمایند و باید در نظر داشت ایجاد شعبه برای اینگونه شرکت ها ممنوع می باشد و باید افراد صرافی را در شهری که در آن سکونت دارد تاسیس نمایند.

شرایط و ضوابط ثبت شرکت تضامنی صرافی

پس از انجام مراحل ثبت شرکت تضامنی صرافی این است که  تاسیس شود و تمامی قوانین و مقررات در قالب دو شرکت سهامی خاص و عام انجام شوند. افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند لازم است موافقت مراکز آزاد تجاری و صنعتی کسب شود.

همانطور که می دانیم صرافی دو نوع می باشد و میزان سرمایه در هر یک از آنها با دیگری متفاوت می باشد.

لازم است برای انجام فعالیت و قبل از تاسیس این شرکت مشورت از افراد متخصص و مجرب دریغ نشود.

در آخر باید دانست محلی که به عنوان صرافی تاسیس می شود به صورت مکان هایی کاملا جداگانه و و مستقل از سایر شعبه ها و بانک ها می باشد و تعطیلی این مرکز به گونه ای می باشد که اگر بیشتر از یک ماه باشد فعالیت آن کاملا لغو و باطل می شود و چنانچه افراد بخواهند مکان این صرافی ها را تغییر دهند و اگر بدون هماهنگی بانک مرکزی این اقدام صورت بگیرد از این رو فعالیت آنها لغو و باطل می شود بنابراین باید دانت کوچکترین تغییرات از شرکت صرافی گرفته تا تاسیس و… باید با هماهنگی صورت بگیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.